DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR CDOR VALENTINI F. A GANA ELIZABETH DEL VALLE. DATOS PERSONALES GANA ELIZABETH DEL VALLE
DNI: 16458431 CUIL: 27-16458431-9
Dirección: Crisóstomo Álvarez 352 1 C (4000) San Miguel de Tucumán
TEL Cel: 03811154022502 Fijo: 038143055041
DENUNCIAS PENALES EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN

1.-DENUNCIA PENAL FUNDACION "EL AMPARO" FISCALIA V 24/08/2011 OFICIO 11973 FALSIFICACION
DE FIRMA
Denuncia Penal Realizada FISCALIA v DEL 24/08/2011 (Acumulada como hecho Nuevo) FALSIFICACION DE FIRMAS
Fundación el amparo” presentada el 22/08/2003, con dudosos objetivos,
Funcionamiento e irregularidades en su constitución.
Cult 30-71104999-8 expend 872/211/f/2011. Mail eli41.hotmail.com. Tell 0381154022502
Centro de Tratamiento Integral de Profesional DIA para las adicciones. Investigación Docente y
Capacitación, .Consulta Pericial. Psicológicas, Forenses y Laborales Tel. 0381154022502
Tiene Resolución 108/03 del 29/04/200REF FA1-FAE2 Fundación el Amparo
A) Denuncia penal por falsificación de firma
1.- Firma trucha acta del consejo de administración a los n10/05/2009. El socio Fernando Valentini indico que dicha fundación no tuvo movimientos desde 2003 al 2008.
2. Firma Trucha nomina de autoridades 10/05/2009
3.-Firma trucha marzo 2009 notas a la dirección de personas jurídicas, autoriza Cdora Cervera a tomar vista del expediente
B).- Ingreso en personas jurídicas el 04/09/2009 cod 211 f-09. Representante Irma Mazzola, valido hasta 02/12/2009. , Y todavía sin funcionamiento?????????
C) Carta Documente dirigida a la Dirección General de Personas >Jurídicas, denunciando la i regularidades que son de su competencia:
1.- No esta el aporte del Capital ($12000)
2.-Cambio de domic 3 veces, Córdoba 365, Crisóstomo Álvarez 352 y Entre Ríos 420.
3.- No fue inspeccionada esta última dirección
4.- Tiene un cartel de Publicidad sin estar Habilitada.
5.- No se encuentra el acta de Constitución. (EXTRAVIADA, REEMPLAZADA ¿????)
6. El Objeto social es cambiado varias veces
7.- No son aprobados los cambios propuestos en la Inspección por P. Cellini
D) Carta Documento denunciando en la Dirección de Personas >Jurídicas, por las irregularidades que l
Que le compete, Y LO MAS GRAVE QUE HO ESTA FUNCIONANDO
E) Actualmente la Fundación esta Formada por Gana Elizabeth Presidente (Delincuente Inescrupulosa
Dra. Noemí Seggiaro Tesorera
Irma Mazzola Secretaria (Srta. muy Limitada utilizada)
F) DENUNCIA A LA FUNDCION EL AMPARO EN EL AFIP TUCUMAN 24/07/2011 F 206evasión impositiva, NO llevar los libros y actas no son llevados COmo corresponde . No se aprueba el inventario y balance dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio anual, el consejo de administración debe confeccionar y aprobar el inventario, balance general y estado de resultados correspondiente a ese ejercicio. Tales estados contables deberán ser acompañados de una memoria sobre la situación de la fundación
G) DENUNCIA EN EL AFIP a la Sra. Gana el 03/01/2011 suc 43 Cap Federal por Enriquecimiento Ilícitos, Ratificada el 28/03/2011 en la Delegación Tucumán